可免于上報的大額交易有哪些

來源：會計學堂實務 2021/05/20 5946人查看

精選回答

可免于上報的大額交易有哪些

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條規定，對符合下列條件之一的大額交易，如未發現該交易可疑的，金融機構可以不報告：

（1）定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款。

（2）自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。

（3）交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協機關和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業單位。

（4）金融機構同業拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。

（5）金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。

（6）金融機構內部調撥資金。

（7）國際金融組織和外國政府貸款轉貸業務項下的交易。

（8）國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易。

（9）商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發起的稅收、錯賬沖正、利息支付。

（10）中國人民銀行確定的其他情形。

擴展知識：

1. 以下哪些內容如未發現交易可或可疑的，可不報送大額交易報告。

2. ：可免于提交減資公告材料）這個免的是哪些減資公告材料，我在工商上面提交了減資公告，有哪些資料不用交了？